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注册80家虚假公司虚开发票4亿余元 12人被审查起诉

时间:2019-07-21 22:27  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:周高军是浙江台州人,一直在湖南长沙做小生意。一次,一个客户坚持向其索要发票,但因其未办理税务登记证,不能开具发票。周高军抱着试一试的心态,通过路边派发的小卡片找到了湘汇财务咨询有限公司的工作人员潘林。在支付了潘林劳务费后,他拿到了正规发票

  周高军是浙江台州人,一直在湖南长沙做小生意。一次,一个客户坚持向其索要发票,但因其未办理税务登记证,不能开具发票。周高军抱着试一试的心态,通过路边派发的小卡片找到了湘汇财务咨询有限公司的工作人员潘林。在支付了潘林“劳务费”后,他拿到了正规发票给客户用于报销。

  “帮人开一张报销的发票,就可以轻松赚几百块钱,这可比做生意的利润高多了。”周高军由此萌生了倒卖发票的念头。

  了解到领取正规发票必须注册公司,2016年初,周高军便找到了之前有过“业务往来”的潘林,将从他人手中购买的资料交给潘林,让其帮助代办工商注册、税务登记后,领取相应的增值税发票。

  发票有了,客户从哪里来呢?周高军也学着别人,印制了些代开正规发票的名片和小广告,通过找“小工”发卡等方式寻找需要发票的客户,慢慢地“生意”做起来了。

  随着“生意”越做越大,周高军帮人开具发票的名目繁多起来,采购建筑材料、机械维修费、仓储费用、服务费、会议费等,涉及金额小至几千元,大至几十万元不等。

  单一类型的公司已经不能满足“客户”的需求。尝到甜头的周高军变得肆无忌惮起来,甚至带领亲戚和在长沙的老乡一起“致富”。

  周高军叫来侄女周贝贝帮其找“小工”外出派发“”小卡片拉业务,还找老乡郑昌华、周冬芳、周伟杰等帮忙联系下线,扩展业务范围。与此同时,他又让潘林先后在长沙县等地注册了80多家虚假公司,从税务机关领取了1800多份增值税普通发票。随着“闻利而来”的亲朋好友的加入,“业务”越来越多,犯罪网也越织越大。

  获取巨额利润后,周高军、郑昌华等人不再满足于以注册空壳公司虚开增值税普通发票方式赚取不法之财。因为注册公司需投入大量的精力财力人力,为了获取更大的利益,规避税务机关的检查,周高军找到了另一个节省成本的办法。

  通过同行朋友的介绍,周高军认识了在长沙做假发票生意的王广英,购买了近8000份假发票,填上真实的发票号码,蒙蔽了很多“客户”公司财务人员的眼睛。

  今年3月,长沙县国税局在调查企业情况时,发现115家企业存在虚开发票的情况,及时向长沙县公安机关移送案件线索,公安机关迅速展开调查。于是,一个涉及全国10余个省份,受票单位1288户,发票金额合计4.72亿元,税额合计1448.57万元的巨额侵犯国家税收的案件浮出水面。

  5月,公安机关将周高军等人抓获归案,其所租住的场所以及仓库内现场发现用于制作假发票的工具税控机电脑、印章以及假发票12万余份等。7月2日,长沙县检察院对周高军等12人依法以涉嫌虚开发票罪、持有伪造的发票罪批准逮捕。

  检察官提醒公众,在没有实际经营业务的情况下,虚假注册公司、虚开发票、使用伪造的发票,会造成整个税收秩序紊乱,情节严重的,可能会涉嫌刑事犯罪。希望广大企业和个人一定要遵纪守法,诚实经营,不要心存侥幸,走上违法犯罪的道路。

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  记者从公安部经侦局了解到,近年来,虚开增值税专用发票及其他发票案件一直占涉税案件60%以上,源头主要集中在黄金、成品油、农副产品等领域。2015年,利用黄金交易虚开增值税专用发票案件约占所有虚开发票案件的一半。

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  自2012年以来,王某虎团伙通过散发名片、张贴小广告、群发短信、散布网络广告等方式揽客接单,以开票金额的1.5%至6%收取购票者的“开票费”,以开票金额1%至3.5%的比例给相关财务人员或营业员支付好处费。截至案发前,该团伙共涉嫌虚开普通发票金额高达2亿多元。



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